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各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會決定召開河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱為“河北玉田農(nóng)商銀行”）2024年度股東會?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間
2025年4月7日（星期一）上午9:30
二、會議地點
河北玉田農(nóng)商銀行總行14樓會議室。
三、表決形式
現(xiàn)場投票表決。
四、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資報告和資產(chǎn)評估報告結(jié)果、玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資報告和資產(chǎn)評估報告結(jié)果確認》的議案；
（二）審議《關(guān)于河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司并新設(shè)分支機構(gòu)》的議案；
（三）審議《關(guān)于河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司簽訂吸收合并協(xié)議》的議案；
（四）審議《玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司人員安置、遺留業(yè)務(wù)處置及風險控制方案》的議案；
（五）審議《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吸收合并玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司新設(shè)分支機構(gòu)相關(guān)工作》的議案；
（六）審議《關(guān)于玉田農(nóng)商行吸收合并玉田大商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的實施方案》的議案；
（七）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程修正案（草案）》的議案；
（八）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會2024年度工作報告（草案）》的議案；
（九）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會2024年度工作報告（草案）》的議案；
（十）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度財務(wù)決算報告和2025年度財務(wù)預算方案（草案）》的議案；
（十一）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案（草案）》的議案；
（十二）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報告（草案）》的議案；
（十三） 審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度審計工作報告（草案）》的議案；
（十四）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員、高級管理層及其成員、監(jiān)事2024年度履職情況的評價報告（草案）》的議案；
（十五）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司領(lǐng)導班子及關(guān)鍵崗位人員2024年度績效薪酬追索扣回情況的報告（草案）》的議案；
（十六）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年績效工資考核辦法（草案）》的議案；
（十七）審議《河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)小貸中心成長期績效考核辦法（草案）》的議案；
（十八）審議《關(guān)于確認徐寶山同志為河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司職工董事》的議案；
（十九）審議《關(guān)于變更河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事》的議案。
五、會議出席對象
（一）截至2025年3月17日，河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東名冊登記在冊的所有股東，均有權(quán)出席股東會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。
（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。
六、股東出席會議登記方法
（一）登記材料
1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人證明書、法定代表人的書面授權(quán)委托書、本人身份證復印件、法定代表人身份證復印件和股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)。（注：上述復印件均需加蓋公章和法定代表人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東會登記”字樣。）
2.個人股東需持身份證復印件、股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證復印件、授權(quán)股東身份證復印件和股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)。（注：上述復印件均需由股東本人簽字，并在復印件上標注“此復印件僅用于辦理股東會登記”字樣。）
（二）登記手續(xù)
股東或代理人需依據(jù)股東類別和委托代理情況，攜帶登記材料在會議前指定時間進行現(xiàn)場登記。
（三）登記時間
現(xiàn)場登記時間為2025年4月3日上午9:00-11:00，下午14：00-17:00。
（四）登記地址
辦公地址：河北省唐山市玉田縣北環(huán)路北側(cè)河北玉田農(nóng)商銀行董事會辦公室；
聯(lián)系電話：0315-6115504；
郵政編碼：064100；
電子郵箱：ytlsbgs@126.com。
七、其他事項
（一）參加會議的人員住宿及交通費自理，會期半天；
（二）會務(wù)工作聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
董事會辦公室聯(lián)系人：馬立順；
董事會辦公室電話：0315-6115504。
河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年三月十七日
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